SÜLEYMANCILAR CEMAATİNE DEV MALİ OPERASYON: ALİHAN KURİŞ İLE 33 KİŞİ GÖZALTINDA!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik 17 ilde çok büyük bir mali operasyon başlatıldı.

​Göz Karartan Rakamlar: 100 Milyar TL Yurt Dışına Kaçırıldı!

​Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kritik raporlar, olayın veçhesini gözler önüne serdi. Yapılan detaylı incelemelerde;

• ​Örgütle bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan devasa tutarın çeşitli karanlık yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belgelendi.
• ​Şirketlerin çoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde olağan dışı, hayatın olağan akışına aykırı patlamalar yaşandığı tespit edildi.
• ​Kaynağı açıklanamayan yüksek miktarlı nakit girişleri ile ticari defterlerle tamamen uyumsuz yurt dışı döviz transferleri tek tek masaya yatırıldı.

​123 Adrese Baskın, Onlarca Gözaltı Kararı

​Soruşturma kapsamında aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eş zamanlı baskınlarda 33 şirkete ait 80 adres dahil olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda şu ana kadar çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

​Şirketlerin Mal Varlıklarına Kayyum Yağdı

​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; şüpheliler hakkında “Suç Örgütü Kurma ve Yönetme”, “Suç Örgütüne Üye Olma”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet” olmak üzere 5 ayrı ağır suçlamayla soruşturmanın derinleştirildiğini bildirdi.

​Kara para aklandığı ve haksız ekonomik çıkar sağlandığı netleşen tüm şirketler ile bunlara bağlı mal varlıklarına mahkeme kararıyla kayyum atandı.

​Gündemi sarsan son dakika gelişmelerini ve derinlemesine analizleri takip etmek için: www.internationalhayathaber.com