Gectigimiz günler de, İspanya’da düzenlenen geniş çaplı uluslararası operasyonla Ukraynalı kadınları istismar eden bir kara para aklama ve dolandırıcılık şebekesi çökertildi. İspanyol güvenlik güçlerinin yürüttüğü ve Europol ile INTERPOL’ün destek verdiği operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, suç ağının yaklaşık 4,75 milyon euro tutarında yasa dışı kazanç elde ettiğini değerlendiriyor.
İspanya’da gerçekleştirilen operasyon, özellikle Alicante ve Valencia bölgelerinde yoğunlaştı. Soruşturma kapsamında suç örgütünün savunmasız durumdaki Ukraynalı kadınları hedef alarak onları banka hesapları açmaya zorladığı ortaya çıktı. Bu hesaplar daha sonra çevrimiçi kumar platformları üzerinden kara para aklamak için kullanıldı.
Operasyon sonucunda:
12 şüpheli tutuklandı (8’i Alicante’de, 4’ü Valencia’da)
55 mağdurun kimliği tespit edildi
9 evde arama yapıldı (6’sı Alicante, 3’ü Valencia)
Ukrayna’da 8 ayrı adrese operasyon düzenlendi
88 cep telefonu, 20 bilgisayar, 500 SIM kart, 4 araç ve 22 otomasyon cihazı ele geçirildi
73.000 euro ve 4.200 dolar nakit bulundu
200.000 euro değerinde kripto para ele geçirildi
11 ülkede 153 banka hesabı donduruldu veya bloke edildi
İspanyol yetkililere göre suç örgütü, başlangıçta çalınmış İspanyol kimlik bilgileriyle banka hesapları açıyordu. Ancak daha sonra yöntem değiştirerek, İspanya’da geçici koruma statüsü bulunan Ukraynalı kadınları hedef aldı.
Savaşın etkilediği bölgelerden gelen ve ekonomik olarak zor durumda olan kadınlar, örgüt tarafından İspanya’ya getirildi. Burada banka hesabı açmaları sağlandıktan sonra kısa süre içinde tekrar Ukrayna’ya gönderildikleri belirlendi. Yetkililer, mağdurların büyük ölçüde suç şebekesinin kontrolü altında tutulduğunu ifade etti.
Soruşturma kapsamında 17 farklı ülkeye ait 3.000’den fazla çalınmış kredi kartı ile 5.000’den fazla kimlik belgesi tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca büyük ölçekli bahis faaliyetlerini otomatikleştiren bilgisayar sistemleri kullandığı ortaya çıktı.
Bu yöntemle suç örgütü:
Bahis hesaplarına 2,7 milyon eurodan fazla para yatırdı
4,7 milyon eurodan fazla para çekti
Örgütün ayrıca bazı mağdurların mülteci statüsü nedeniyle aldığı devlet yardımlarını da ele geçirdiği ve elde edilen yasa dışı gelirlerin bir kısmını lüks gayrimenkullere yatırım olarak kullandığı belirlendi.
İki yıl süren soruşturma, İspanya ve Ukrayna’daki güvenlik birimlerinin yakın iş birliğiyle yürütüldü. Policía Nacional ve National Police of Ukraine ekipleri, Europol ve INTERPOL’ün operasyonel ve analitik desteği sayesinde suç ağının yapısını ortaya çıkardı.
Operasyon günü sahada bulunan Europol uzmanları, İspanyol polis ekiplerine gerçek zamanlı destek sağlayarak operasyonun koordinasyonunu güçlendirdi.
Europol
INTERPOL
Policía Nacional (İspanya)
Ukrayna Ulusal Polisi
